AML BOT - Automated AML Risk Analyzer / Автоматическая система оценки AML-рисков

Coder Nulled

Moderator
Регистрация
10.01.22
Сообщения
1 035
AML BOT - Automated AML Risk Analyzer / Автоматическая система оценки AML-рисков

Why Check Transactions for AML Risk?
Зачем проверять транзакции на риск по AML?


Crypto isn’t anonymous — many addresses are flagged for links to fraud, darknet markets, mixers, or sanctioned entities.
If you receive tainted funds, your wallet can get frozen, blocked by exchanges, or flagged by compliance systems.
AML screening helps you stay safe, protect your assets, and avoid trouble with centralized platforms or legal issues.
I’m offering access to a simple yet effective Telegram-based AML Risk Checker, designed to help individuals and businesses stay compliant and minimize risk when receiving crypto.

Криптовалюта не анонимна — многие адреса помечены как связанные с мошенничеством, даркнет-рынками, миксерами или санкционированными организациями.
Если вы получите "заражённые" средства, ваш кошелёк могут заморозить, заблокировать на бирже или пометить как подозрительный в системах комплаенса.
AML-проверка помогает оставаться в безопасности, защитить активы и избежать проблем с централизованными платформами или законом.

Features
Возможности:


Supports multiple blockchains (BTC, ETH, USDT-ERC20, TRC20, etc.)
Returns AML risk score: Low / Medium / High
Flags potential links to high-risk categories: scams, darknet, stolen funds, mixers, sanctions
Runs fully inside Telegram — no website, no account, no delays
Private — no storage or sharing of wallet data Real-time response (~2 seconds per check)
Real-time response (~2 seconds per check)

Поддержка нескольких блокчейнов: BTC, ETH, USDT (ERC20, TRC20 и др.)
Показывает уровень риска: Низкий / Средний / Высокий
Отмечает потенциальные связи с высокорисковыми категориями: скамы, даркнет, украденные средства, миксеры, санкции
Работает полностью внутри Telegram — без сайта, без регистрации, без задержек
Конфиденциально — никакие данные не сохраняются
Мгновенный отклик — ~2 секунды на проверку

Who It’s For
Кому подойдет


Freelancers and developers receiving crypto payments
P2P traders & OTC desks
Crypto service providers doing quick pre-checks
Anyone who values basic transaction hygiene

Фрилансерам и разработчикам, принимающим оплату в криптовалюте
P2P трейдерам и OTC-дескам
Крипто-сервисам для быстрой пред-проверки
Всем, кто заботится о чистоте входящих транзакций



DOWNLOAD AML BOT